Si hay una pata importante en el fraude fiscal es el sector del juego. Este sector mueve ingentes cantidades de dinero y están sujetas a un mapa impositivo importante a nivel de tasas de juego. Pero además de la función de lavado de dinero negro, que cumplen a la perfección por más leyes antiblanqueo que se pongan en marcha, el fraude tributario en los premios de escasa cuantía es latente.

Actualmente, los premios de cualquier juego de azar que no gocne de exención tributaria (organizados por ONLAE), tienen la consideración de rendimientos de capital mobiliario tributando en el IRPF en la base general. El límite de exención de estos premios se situa en 300 euros por motivos prácticos. Ahora bien, cualquier premio que se obtenga superior a 300 euros en una jugada, tiene que estar sujeto a retención del IRPF. Como normal general, los bingos y casinos sólo aplican esta retención a premios de elevada cuantía, pero nunca a premios de miles de euros. Y Hacienda lo sabe y mira connivente a otro lado.

Hacienda es consciente de este hecho, porque los bingos tienen que comprar los cartones a las correspondientes Delegaciones de Hacienda Autonómicas y tienen que llevar un registro dde los cartones vendidos por día en cada jugada y de los premios repartidos en cada una de ellas. Existen bingos que pagan jugadas superiores a 300 euros y no aplican la correspondiente retención, obligando a la vez al jugador a que declare estos ingresos en su renta.

En el caso de los casinos, el fraude es más flagrante dado que las jugadas son de mayor cuantía y el control por mesas es más complejo. No obstante, se podrían establecer los mecanismos de control oportunos para que los premios de escasa cuantía también pasaran por la caja de Hacienda.

¿La cuantificación global del fraude? Difícil de estimar, dado que el sector privado factura unos 20.000 millones de euros, pero para que ronde los 3.000 millones euros que escapan al control de Hacienda, no hay que andar mucho.

Entrada de blogsalmon

El magnate estuvo en el museo CosmoCaixa de Barcelona, donde apoyó la puesta en marcha de ISGlobal, el nuevo instituto de salud global que tiene como presidente a la infanta Cristina | “Soy un gran defensor de la tecnología; vivimos mucho mejor que nuestros ancestros” | “Es importante saber monitorizar si nuestras inversiones filantrópicas son eficientes”.

La vanguardia

• Lucha contra la corrupción. Se tipifica como delito el soborno entre particulares y aumentan las penas para los cargos públicos condenados por delitos de corrupción, que tendrán siempre condenas de cárcel y no sólo de multa o inhabilitación, y para los delitos urbanísticos, castigando con hasta cuatro años de prisión las obras ilegales y a las autoridades que las amparen.
• Más control tras la condena. El proyecto establece una serie de medidas de control extraordinarias para terroristas y delincuentes sexuales -especialmente pederastas-, entre las que se incluye la libertad vigilada de hasta diez años revisable una vez cumplida la condena. La medida incluye el seguimiento telemático del delincuente, que estará siempre localizado, y la prohibición de aproximarse a sus víctimas.
• Delitos que no prescriben. Se contempla la “imprescriptibilidad” de los asesinatos terroristas, y los pederastas y terroristas condenados a más de cinco años de cárcel no podrán acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de la condena.
• Mano dura contra la pederastia. Para aumentar la protección de las víctimas se endurecen las penas por abusos a menores, que llegarán a los quince años de prisión, y se introduce la posibilidad de que privar de la patria potestad a los padres para proteger al menor. También se tipifica como delito la captación de niños para participar en espectáculos pornográficos.
• Sin prisión para el ‘top manta‘. La reforma suprime las penas de prisión para delitos de venta de material audiovisual ilegal -el “top manta”- cuando el beneficio no supere los 400 euros.
• Más dureza contra la ocupación y el grafiti. Las ocupaciones violentas de bienes inmuebles podrán castigarse con prisión de uno a dos años, cuando hasta ahora sólo tenían multa económica, y se penará con localización permanente de dos a seis días o trabajos en beneficio de la comunidad a quienes hagan pintadas o “grafitis” en bienes muebles de dominio público o privado.
• Fin de la impunidad para la reincidencia en los hurtos. Se endurece el castigo para los hurtos reiterados, de tal forma que los autores de pequeños robos -de menos de 400 euros- reincidentes podrán ser condenados a penas de cárcel a cumplir durante el fin de semana. Además, se contempla la creación de un registro de este tipo de faltas.
• Prisión para los conductores imprudentes. Conducir por encima de la velocidad permitida en 60 kilómetros por hora en vías urbanas o en 80 en interurbanas, o bajo los efectos de alcohol o drogas, se castigará con penas de prisión y decomiso del vehículo de tres a seis meses, con multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad.
• Elegir pena en delitos de tráfico. La posibilidad de elegir entre tres penas distintas pretende evitar tanto la masificación de las cárceles por el aumento de los delitos de tráfico como la prescripción de los mismos.
• Nuevos delitos. Las labores de captación, adoctrinamiento, adiestramiento y cualquier forma de financiación del terrorismo, el acoso laboral e inmobiliario (hasta tres años de cárcel), los sobornos y fraudes en el deporte, los ataques informáticos y el tráfico ilegal de órganos se consideran delito en la reforma.
• 15 años de prisión para los piratas. En el caso de la piratería, apoderarse de un barco o de un avión se castigará con hasta 15 años de prisión.

• Protección del medio ambiente. En materia de medio ambiente, el traslado ilegal de residuos, la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa y la destrucción de grave alteración del hábitat por la caza o la pesca de especies amenazadas se considerarán delito.
• Castigo para los que exploten a sus semejantes. Se tipifica de forma específica la trata de personas y se refuerza la protección penal a las mujeres y a los “niños soldado” en los conflictos armados, castigando expresamente a quienes atenten contra la libertad sexual de una persona protegida o recluten o alisten a menores para participar en esos conflictos.
• Localización permanente. Para evitar la “desocialización”, se introduce la posibilidad de sustituir las penas privativas de libertad de corta duración -hasta seis meses de cárcel- por la de localización permanente.

Información extraida de 20minutos.es

Desde hoy se puede solicitar el borrador de la renta para ser remitido por correo al domicilio fiscal. Como todos los años la Agencia Tributaria remite a aquellos que lo solicitan un borrador de la declaracion de la renta para ser confirmado en caso de que se cumplan los requisitos para poder hacerlo. A aquellos que por cualquier circunstancia no pueden confirmar el borrador (generalmente por tener rentas que obligan a presentar la declaración de la renta) se les remite en vez del borrador los datos fiscales, lo que es una importante ayuda para confeccionar correctamente la declaración y no olvidar ningún dato.
Este año hay una importante novedad en cuanto a la tramitación y es que la presentación y tramitación de los borradores y la declaración de la renta se harán através de la plataforma de Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. No obstante desde esta web para facilitar los trámites hemos habilitado un sistema de frames que facilitan la solicitud y confirmación del borrador desde aquí mismo.

ACCESO AL PORTAL RENTA 2009

información extraída de declaracionderenta.es

Esta disponible para su descarga el plan que el Gobierno nos tiene preparado para evitar el fraude tanto en el ambito fiscal como en materia de trabajo y seguridad social. 

Es un paquete de medidas que han sido ya aprobadas por Consejo de Ministros y que supondrán una aumento de inspecciones y controles de forma coordinada por las inspecciones del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda.  Está disponible para su descarga desde aquí.

Plan antifraude del gobierno

Estas son las recomendaciones dadas por la Policía ante una consulta:

-Desconfíe de aquellas personas que pretenden comprar un inmueble sin haberlo visto.

-Desconfíe de aquellas personas que no intentan una rebaja en el precio inicial.

-No acceda a la celebración de reuniones en el extranjero aún cuando le aseguren que los gastos del viaje serán cubiertos por ellos (especialmente Italia y Francia).

-No acceda a la transacción de ningún importe en efectivo bajo ninguna excusa, cuando se trata de grandes cantidades de dinero las transferencias bancarias son el medio más seguro.

-Cree una cuenta específia para recibir estas cantidades, no use aquellas en las que reciba su nómina u otros ingresos. De la orden a su entidad de que cada cantidad de efectivo que se reciba en esa cuenta se derive automáticamente a una cuenta segura donde usted guarde sus ingresos y sus ahorros. Esto supone que la cuenta que usted facilita para cualquier trasacción de recepción no dispone de liquidez en caso de un intento de acceso ilegítimo.

-Cuando usted vende o alquila un bien inmueble, debe tener en cuenta que, lógicamente, usted no debe hacer ningún desembolso bajo ninguna circunstancia ni bajo ninguna excusa que le hayan podido alegar. En caso de que sea necesaria la aportación por su parte de alguna cantidad por cualquier circunstancia (por ejemplo la formalización de una transferencia internacional), asegúrese de el interesado se lo adelanta por el medio que sea, como puede ser a través de Western Union. Se trata de que el negocio jurídico no sea gravoso para la parte que oferta el bien, por lo cual el interesado deberá hacerse cargo de todas las gestiones, no siendo aconsejable que usted las realice bajo la excusa de un reembolso futuro.

-La confianza del vendedor o arrendador debe ganarse a través del ingreso en su cuenta de alguna señal dineraria, no mediante la apariencia física del supuesto comprador que podría intentar ganarse su confianza por su vestimenta, vehículo, pago de comidas, nivel de hoteles en los que se aloja, etc., así como con la manifestación de que representa a un importante inversor extranjero que trata con diamantes, que construye casinos, que dispone de gran cantidad de dinero negro y un largo etcétera variable en función de las circunstancias.

-Pese a la necesidad acuciante de vender o alquilar el inmueble en cuestión piense que es preferible no venderlo precipitadamente a perder una gran cantidad de dinero. La actual situación económica en el mercado inmobiliario favorece la comisión de este tipo de estafas.

-En caso de contacto telefónico con alguna persona de la cual usted pueda sospechar que se trata de un estafador, resuelva el asunto alegando que el inmueble ya ha sido vendido o alquilado. En su caso creo que es lo más procedente. No le extrañe que vuelvan a contactar con usted esa persona u otra con la mismas intenciones ya que se encuentran buscando víctimas permanentemente y no llevan un control sobre aquellos con quienes ya han contactado, habiéndose dado la circunstancia de contactar nuevamente con personas a quienes ya han estafado para intentarlo de nuevo.

-En caso de que las sospechas no sean muy sólidas y se trate de un alquiler usted puede pedir por adelantado la cantidad que estime oportuna, máxime cuando el supuesto arrendatario comunica que no tiene en absoluto problema de solvencia alguno.

• El ganador del mayor premio de lotería de Europa ha escrito una carta a un diario italiano en la que asegura que está aterrorizado.
• Fue el único acertante del premio de 148 millones.
• Residente en el pueblo italiano de Bagnone confiesa en la carta que se siente como un criminal.

20MINUTOS.ES. 27.08.2009 – 12.44 h

“Este premio es exagerado. Al principio soñaba qué haría si me tocara. Ahora lo único que sé es que estoy mal. Sufro, vivo y lucho contra un cerebro que piensa demasiadas cosas”. Con una carta plagada de angustiosas frases como ésta se ha desahogado el presunto ganador del mayor premio de lotería de Europa, para quien los 148 millones de euros que se ha embolsado se han convertido en una auténtica pesadilla.

“Tengo miedo de todo. Quisiera desaparecer, pero no puedo. Hasta la mafia ha venido a buscar mi dinero. Tengo miedo de hacer alguna obra de caridad… Debo huir de este pueblo, pero sin que nadie se dé cuenta”, se explaya el remitente anónimo, que vive en el pueblo de Bagnone, en una carta enviada al diario italianoCorriere della Sera.

El premio ha alterado la tranquilidad de Bagnone, de unos 2.000 habitantes y situado en la toscana italiana. Desde que se conociera que el premio cayó en la localidad, decenas de curiosos peinan el pueblo en busca del ganador. Así que tampoco extraña tanto que el agraciado, que al parecer es un trabajador que siempre ha tenido un salario con el que apenas sí llegaba a fin de mes, se esté volviendo loco.

noticia extraida de 20minutos.es